Fraude con dólares en Itaú: dos inversores llegan a acuerdo con banco y le pagan casi $3 mil millones

Fraude con dólares en Itaú: dos inversores llegan a acuerdo con banco y le pagan casi $3 mil millones

El millonario fraude de divisas que denunció Itaú Chile anota un nuevo episodio, luego que, a inicios de año, la filial del banco brasileño se querellara contra un exsubgerente y tres ejecutivos de la empresa Nevasa.

Según arrojó una investigación interna de la empresa, las presuntas actividades ilícitas realizadas por los acusados conllevaron una serie de operaciones de divisas que favorecieron a Nevasa y dejaron un perjuicio calculado, inicialmente, en $2.400 millones para Itaú.

Sin embargo, ahora se dio a conocer que el banco reforzó su estrategia legal: denunció a Nevasa y varias personas por más de $11.300 millones.

En este sentido, el cálculo de las pérdidas para el banco -presentado a la justicia- se disparó hasta más de $14.309 millones. Además, se reveló que la firma llegó a un multimillonario acuerdo con dos inversionistas que serían, según Itaú, beneficiarios finales de todo el ardid.

Demanda de Itaú Chile por fraude con divisas

En primera instancia, Itaú se querelló contra cuatro personas.

Su exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores; además de tres exejecutivos de Nevasa, Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann (luego se incluyó a Lázaro y Yarir Ventura).

Ahora, según pudo conocer Pulso, en abril Itaú demandó a Nevasa Corredores de Bolsa, a Flores, Ardila y Novoa, agregando los nombres de Diego Correa y Leonardo Medina, de Nevasa.

Según sostuvo la compañía, se realizaron 426 operaciones de compra y venta de dólares, donde se manipularon los precios a uno más favorable, dejándolos distintos a los del mercado real de divisas.

En este sentido, muchas de las operaciones habrían sido realizadas por Flores, mientras que los operadores de Nevasa también validaron las transacciones, con la corredora actuando como intermediaria.

Los Ventura y Augusto Schazmann

El modus operando ya era conocido, según pudo informar en su momento Diario Financiero. Sin embargo, ahora se reveló otro aspecto del proceso judicial: el acuerdo con los Ventura y Schazmann.

Lázaro Ventura Calderón (padre) y Yarir Ventura Arraztoa (hijo), aunque no fueron finalmente demandados, Itaú acusó que sí eran beneficiarios finales del presunto fraude, debido a que el primero tenía una cuenta donde se depositaban los dólares, y su hijo tenía capacidad para operar.

Con todo, ambos llegaron a un acuerdo donde desembolsaron $2.934 millones a Itaú.

A su vez, Augusto Schazmann también acordó un pago parcial de $12 millones, por lo que tampoco se le incluyó en la demanda, rescató el medio especializado.

Mediante esta acción judicial, Itaú pidió que se congelen los bienes de todos los demandados que, en conjunto, alcanzarían más de $14 mil millones entre inmuebles, cuentas bancarias, vehículos u otros.

Todo esto con el fin de evitar que puedan encubrirlos, ya que incluso el banco reconoce que ninguno de ellos tiene patrimonio suficiente para cubrir el monto de dinero que se pide, detalló Pulso.